Alpha 风控规则指南

关于风控的看法

风控是多指标叠加的结果。会员量大，为避免错杀，系统分级处置，触发阈值才会封控。

示例评分模型

假设新号 100 分，60 分以下触发封控：

减分行为

• 脚本行为 -40
• 内转 -20
• 没有现货交易记录 -10
• 同 IP -20
• 同设备切换 -30
• VPN 不纯净 -20
• 资金 100U -10
• 资金归集到 1 处 -20

单独 1~2 个风险点通常不至于封控，叠加才危险。

加分行为

• 大资金 +10
• 优秀的交易者 +10
• 优秀的合约者 +10
• 广场活跃者 +10
• 老账户 +10
• 邀请多名下级用户 +10

阈值与严打期

平时阈值 60 分，严打时可能调到 80，同样行为组合更易被拦截。

举例

• 优秀用户：大资金 +10、合约多 +10、老账户 +10 → 130；内转 -20、VPN -20、归集 -20 → 70。
• 新号：资金 10000U，交易多 +10 → 120；VPN -20、内转 -20 → 80。
• 小资金：100U、无现货 -10、同 IP -20 → 70。

结论

没有“误杀”，更多是多重行为叠加。避免脚本/脏 VPN/频繁切换，保持正常交易，严打期格外谨慎。